Hoe meer we weten over onze klanten, hoe beter we hen kunnen helpen én - even belangrijk - hoe beter we mogelijke risico's kunnen inschatten. Daarom doen we voortdurend Customer Due Diligence (CDD)- onderzoeken volgens de nationale en internationale wet- en regelgeving. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid op als bank om mee te waken over mogelijk verdachte praktijken, zoals het witwassen van geld. Naast het zelf doen van onderzoeken doet de Coördinator kwaliteitscontroles op de uitgevoerde onderzoeken door de analisten. Planning, opvolging en rapportering naar stakeholders zijn belangrijke elementen in je job.
Jouw werkzaamheden
- Op basis van zelfstandig onderzoek en je kennis van integriteitsrisico's, schrijf je risico-analyses voor de acceptatie van nieuwe zakelijke klanten.
- Naast periodieke reviews en remediations, doe je ook reviews naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen of wijzigingen.
- Als subject matter expert/teamcoördinator zorg je, in overleg met de stakeholders, voor de planning en werkverdeling en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de door het team opgeleverde dossiers.
- Je helpt de analisten zich te ontwikkelen op inhoud en skills om klantenonderzoeken tijdig en met de juiste kwaliteit af te ronden.
- Je volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied, neemt deel aan vergaderingen en doet actief aan kennisdeling. Je werkt hierin nauw samen met de Compliance Officer.
- Hebben klanten of collega's een vraag over Customer Due Diligence, dan geef jij hen met plezier een helder antwoord. Indien noodzakelijk stem je af met de Compliance Officer voor een expert opinion. Door duidelijk en proactief met hen te communiceren, loopt het CDD-proces vlot.
Dit ben jij
- Je hebt een masterdiploma rechten, (bedrijfs)economie, criminologie of in een gelijkaardige richting.
- Dankzij een eerdere werkervaringen bij een financiële instelling, heb je een grondige kennis van Anti-Money Laundering (AML) en Customer Due Diligence (CDD / KYC / KYT). Je bent goed vertrouwd met complexe zakelijke structuren en jaarrekeningen.
- Je hebt een uitstekend analytisch vermogen en kan snel hoofd- van bijzaken onderscheiden.
- Je bent een echte teamplayer en je kan een ruim netwerk opbouwen met de collega's binnen het kantoor.
- Het is geen probleem voor jou om je eigen werk efficiënt te regelen. Je kan goed omgaan met tijdsdruk én met feedback.
- Je bent flexibel en dynamisch.
- Je communiceert helder en overtuigend in het Nederlands en Engels.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Onze nauwe samenwerking met deze financiële organisaties, zoals grootbanken, verzekeraars, pensioenfondsen, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen jouw vakgebied.
Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken
Ben je enthousiast geworden en denk je dat jij degene bent die we zoeken? Stuur je CV en motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com.
