Functieomschrijving
Wil jij een cruciale rol spelen in het beschermen van het financiële systeem tegen sanctieschendingen en financiële criminaliteit? Heb jij een scherp oog voor detail en een passie voor diepgaand onderzoek? Als CDD-analist gespecialiseerd in sancties lever jij een onmisbare bijdrage aan veilig bankieren en de naleving van internationale sanctiewetgeving.
Wat ga je doen?
- Uitvoeren van diepgaande analyses op complexe klantdossiers, met een focus op sancties en internationaal risicobeheer.
- Monitoren van klantprofielen om risico's te identificeren die verband houden met sanctiewetgeving, en actie ondernemen waar nodig.
- Interpreteren en toepassen van sanctielijsten en regelgeving, en mogelijke overtredingen signaleren en rapporteren.
- Bijdragen aan procesverbetering en optimalisatie van systemen voor sanctiebeheer binnen de organisatie.
Jouw profiel
Je bent analytisch sterk, kritisch en hebt een goed begrip van (inter)nationale sanctiewetgeving en CDD-processen. Met jouw communicatieve vaardigheden en leergierigheid breng je zowel kwaliteit als innovatie in je werk.
Wie ben jij?
- Minimaal Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische, economische of criminologische richting.
- Minimaal 3 jaar ervaring als CDD-analist, met een duidelijke focus op sancties en transactiemonitoring.
- Grondige kennis van sanctiewetgeving (bijvoorbeeld OFAC, EU-sancties, en UN-regelgeving) en internationale compliance-eisen.
- Uitstekende vaardigheden in rapporteren en communiceren, zowel in het Nederlands als Engels.
- Je hebt affiniteit met maatschappelijk verantwoord ondernemen en draagt actief bij aan de bestrijding van financiële criminaliteit.
Wij kunnen jou het volgende bieden
- Een contract van 12 maanden op basis van 36 of 40 uur per week met uitzicht op onbepaalde tijd
- Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS business card of kilometervergoeding
- Vakantiegeld van 8,33%
- Pensioenregeling bij Stipp
- Op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
Ben je enthousiast geworden en diegene waar wij naar op zoek zijn?
Schroom niet en neem gerust contact op met Bjorn Beukers via bjorn.beukers@oliverjames.com of
06 39520443.
