In de rol van analist voer je gedetailleerde analyses uit om potentiële risico's van toekomstige en bestaande klanten te beoordelen. Dit doen we om risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken zorgvuldig uit te voeren, dragen we bij aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Toezichthouders stellen steeds hogere eisen en zien erop toe dat mogelijke risico's vroegtijdig worden ingeschat. Dit is niet alleen belangrijk voor het naleven van regelgeving, maar ook voor het vervullen van onze maatschappelijke rol. Het uiteindelijke doel is het opleveren van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier. Je maakt deel uit van een team van analisten dat zich richt op diverse sectoren zoals financiële instellingen, trust- en bedrijfsstructuren, scheepvaart, mobiliteit & productie, nieuwe energie, zakelijke dienstverlening, vastgoed, en gezondheidszorg.
Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is het klantcontact. Je communiceert zowel telefonisch als schriftelijk met klanten, waarbij je gerichte, open vragen stelt en goed luistert naar de klant. Met heldere communicatie en een efficiënte werkwijze draag je bij aan het overtreffen van klantverwachtingen en een vlotte doorlooptijd.
De bevindingen van je onderzoek, samen met jouw beoordeling van de klant, leg je schriftelijk vast in het klantdossier, waarbij je een passende risicobeoordeling maakt. Je staat er niet alleen voor; je kunt altijd hulp inroepen van collega's, coaches of andere stakeholders. Zo zorgen we er samen voor dat we criminelen buiten de deur houden en bijdragen aan een veiligere samenleving. Na afronding van je dossier ga je verder met een nieuw onderzoek. Naast het uitvoeren van onderzoeken, maak je ook deel uit van dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen.
Jouw profiel
Je bent positief ingesteld, klantgericht, analytisch, enthousiast, nieuwsgierig en gedreven. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en staat open voor veranderingen die ons als team beter maken. Je werkt zelfstandig, maar bent ook een echte teamplayer. Herken jij jezelf hierin?
- Afgeronde WO-opleiding (bij voorkeur in een juridische of criminologische richting, of een andere richting waarbij je ervaring hebt met zakelijke rechtsvormen);
- Bij voorkeur kennis en ervaring in het analyseren van risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en een breed scala aan producten;
- Ervaring met KYC (Know Your Client) en CDD (Customer Due Diligence) klantprocessen is een pré;
- Kennis van de financiële sector en financiële instellingen;
- Kennis van de corporate banking sectoren is een voordeel;
- Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, ook in vakinhoudelijke context;
- Sterk analytisch denkvermogen en vaardigheden om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en verbanden te leggen;
- Nieuwsgierig en onderzoekend van aard;
- Gestructureerde werker met goede planning en organisatievaardigheden;
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Vermogen om onder druk te presteren in een dynamische omgeving, met oog voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve targets;
- Stressbestendig en risicobewust, in staat om passende risico-inschattingen te maken voor klanten;
- Snel leervermogen om complexe materie eigen te maken;
- Maatschappelijk betrokken.
Oliver James
Bij Oliver James kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
Stuur je motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op 020 808 13 43
